追繳腐敗犯罪資產(chǎn)——非定罪資產(chǎn)追繳實用操作指南
定 價：39 元
- 作者：（美）格林格伯 等著，王曉鑫 譯
- 出版時間：2014/2/1
- ISBN：9787562051558
- 出 版 社：中國政法大學出版社
- 中圖法分類：D523.4
- 頁碼：
- 紙張：膠版紙
- 版次：
- 開本：16開
《追繳腐敗犯罪資產(chǎn)：非定罪資產(chǎn)追繳實用操作指南》主要講述了，非定罪資產(chǎn)沒收（NCB）是追回腐敗收益的一個強有力工具，尤其是當收益被轉(zhuǎn)移到國外時，其作用更為突出。由于非定罪資產(chǎn)沒收可以在無需定罪的情況下對來源不明的資產(chǎn)進行扣押、凍結(jié)和沒收，因此當違法者死亡、逃離司法管轄區(qū)、免于起訴或者因權(quán)力過大而無法被起訴時——這些在所有嚴重腐敗案件中都很常見——非定罪資產(chǎn)沒收是*選擇。越來越多的國家或地區(qū)建立了允許非定罪資產(chǎn)沒收的體制，并建議將其作為區(qū)域性和多國參與的資產(chǎn)追回的一個工具�！堵�(lián)合國反腐敗公約》（UNCAC）敦促各國考慮采取這些措施，在“違法者由于死亡、逃離、缺席或其他適當?shù)那闆r下”，采取非定罪資產(chǎn)沒收。
隨著對本問題的關(guān)注日益增加，考慮使用非定罪資產(chǎn)沒收法律的司法管轄區(qū)也相應地需要一些實用的手段�！蹲防U腐敗犯罪資產(chǎn)：非定罪資產(chǎn)追繳實用操作指南》便是這樣一個實用的手段�！蹲防U腐敗犯罪資產(chǎn)：非定罪資產(chǎn)追繳實用操作指南》是關(guān)于此問題的第一冊書，也是在被盜資產(chǎn)追回倡議（StAR）之下的首個出版物。作為沒收和非定罪資產(chǎn)沒收的執(zhí)法人員合作的產(chǎn)物，《追繳腐敗犯罪資產(chǎn)：非定罪資產(chǎn)追繳實用操作指南》確定了關(guān)鍵概念——法律方面的、操作方面的以及實際方面的——這些概念為開展高效犯罪資產(chǎn)追繳提供了保障。通過實際經(jīng)驗、案例，以及非定罪資產(chǎn)沒收法律節(jié)選，《追繳腐敗犯罪資產(chǎn)：非定罪資產(chǎn)追繳實用操作指南》探討736個關(guān)鍵概念。在書中還包括執(zhí)法者可以使用的工具，例如案例、調(diào)查表、法庭辯護，以及沒收前計劃指導方針等。
王曉鑫，司法部研究室助理研究員。從事司法外事、國際刑事司法協(xié)助實務與理論研究工作。著有《淺談中國國際司法協(xié)助工作的歷史與發(fā)展》、《犯罪資產(chǎn)分享問題比較研究》、《關(guān)于加強和改進追贓追逃工作的若干思考》、《國際刑事司法協(xié)助注入立法相關(guān)問題研究》等。
我國開展追逃追贓工作的現(xiàn)狀（代譯序）
前言
致謝
引言
縮略語
法律資源CD-ROM附錄的目錄
A部分理解此問題以及國際應對
1.盜竊公共資產(chǎn)：最嚴重的發(fā)展問題
2.全球一致同意需要通力合作
《聯(lián)合國反腐敗公約》
《被盜資產(chǎn)追回倡議》（STAR）
3.非定罪資產(chǎn)沒收作為追回資產(chǎn)的工具
區(qū)別刑事資產(chǎn)沒收與非定罪資產(chǎn)沒收
在大陸法和普通法國家進行的非定罪資產(chǎn)沒收
非定罪資產(chǎn)沒收的歷史觀點和國際支持
引進沒收的適宜法律
資產(chǎn)追回
B部分非定罪資產(chǎn)沒收中的關(guān)鍵概念
基本的強制執(zhí)行命令
1.非定罪（NCB）資產(chǎn)沒收永遠不能替代刑事訴訟
2.非定罪資產(chǎn)沒收案件和刑事訴訟（包括等待調(diào)查）之間的關(guān)系應當加以確定
3.當刑事起訴不適用或失敗時，應執(zhí)行非定罪資產(chǎn)沒收
4.可適用的證據(jù)規(guī)則和程序規(guī)則應當盡可能具體清晰／30按照非定罪資產(chǎn)沒收規(guī)定來定義資產(chǎn)和非法活動
5.來源于刑事犯罪的所有資產(chǎn)均應按照非定罪資產(chǎn)沒收
6.所有類別的資產(chǎn)均應被沒收
7.予以沒收的資產(chǎn)應當定義廣泛，涵蓋各種資產(chǎn)價值的新形式
8.在《非定罪資產(chǎn)沒收法》制定之前取得的來路不明的資產(chǎn)應被沒收
9.政府應酌情為資產(chǎn)沒收制定適當?shù)南拗坪驼叻结?br />
調(diào)查和保護資產(chǎn)采取的措施
10.政府采取的旨在調(diào)查和保護充公之前資產(chǎn)的具體措施必須有明確的規(guī)定
11.在沒有書面通知資產(chǎn)持有人之前采取的資產(chǎn)保護措施和調(diào)查措施必須被授權(quán)，當該通知可能妨礙司法管轄機構(gòu)起訴沒收案件能力時
12.必須建立相應的機制，專門用來修正簽發(fā)的命令，該命令旨在保護、監(jiān)控和出具證據(jù)，并抑制任何不利于政府的裁決，在政府重新考慮或者上訴之前暫不下達可能導致沒收的資產(chǎn)超出法院管轄范圍內(nèi)的任何命令
程序和證據(jù)概念
13.政府申請和索賠人答復的程序和內(nèi)容應具體規(guī)定
14.基本概念應根據(jù)法令闡釋清楚，例如證明標準（舉證責任）和可予駁回的法律推定的使用
15.凡使用積極抗辯的，針對資產(chǎn)沒收的抗辯，以及這些抗辯的要素和舉證責任應具體規(guī)定
16.應授權(quán)政府通過間接證據(jù)和傳聞來提供證據(jù)
17.應起草適用的法令限制法規(guī)，允許非定罪資產(chǎn)沒收的最大可執(zhí)行性
訴訟締約方及注意事項
18.對予以沒收的財產(chǎn)具有潛在法定權(quán)益的主體有權(quán)被告之有關(guān)訴訟事項
19.應授權(quán)檢察官或政府機構(gòu)認可擔保債權(quán)人，而不要求他們提出正式索賠要求
20.拒絕返回管轄所在地接受尚未判決的刑事指控的在逃犯，不應獲準對非定罪資產(chǎn)沒收程提出異議
21.倘若資產(chǎn)已被轉(zhuǎn)移至內(nèi)幕人員，或非法活動的知情者，應授予政府宣布該資產(chǎn)轉(zhuǎn)移無效權(quán)力
22.被沒收資產(chǎn)的索賠人使用這些資產(chǎn)來對法院沒收行為提出異議，或者用作生活費用的程度應予以特別規(guī)定
判決程序
23.當已經(jīng)下達正式通知并且資產(chǎn)一直無入認領(lǐng)，可以考慮允許缺席審判
24.當雙方同意該程序，可以考慮允許雙方當事人未經(jīng)審判而同意沒收，并授權(quán)法庭進入法律規(guī)定的沒收判決程序
25.倘若政府未能取得沒收判決，明確規(guī)定索賠人可采用的任何補救措施
26.非定罪資產(chǎn)沒收的最終判決應當采用書面形式／74組織事項和資產(chǎn)管理
27.明確規(guī)定有權(quán)調(diào)查和實施沒收事宜的司法機構(gòu)
28.考慮派遣在資產(chǎn)沒收領(lǐng)域有特殊專長或接受過特殊訓練的法官和檢察官來處理非定罪資產(chǎn)沒收
29.建立相應的系統(tǒng)以確保資產(chǎn)的沒收前規(guī)劃，維護和處置迅速并有效地開展
30.建立相應的機制以確保一項有效的資產(chǎn)沒收行動具有可預期的、持續(xù)的以及充分的財政支持并限制在資產(chǎn)沒收中的政治干預／82國際合作和資產(chǎn)追回
31.應正確使用術(shù)語，特別在涉及國際合作時更應如此
32.應授予法院域外管轄權(quán)
33.應授權(quán)各國強制執(zhí)行外國的暫行命令
34.應批準各國擁有強制執(zhí)行外國沒收令的權(quán)力，并應頒布法律，最大限度地執(zhí)行在國外司法管轄區(qū)的判決
35.沒收的非定罪資產(chǎn)應償還受害者
36.應授權(quán)政府與合作的司法管轄區(qū)分享資產(chǎn)或?qū)①Y產(chǎn)歸還給合作的司法管轄區(qū)
C部分特別撰稿
非定罪資產(chǎn)沒收的實用操作：以瑞士為例
背景：大陸法系中的刑法
按照瑞士刑法典進行沒收
非定罪資產(chǎn)沒收的多邊司法互助（M1A）
基于金錢價值判決的資產(chǎn)返還
基于非定罪資產(chǎn)沒收的資產(chǎn)返還
英國追回腐敗收益：執(zhí)法協(xié)助和私人訴訟的工具
英國的執(zhí)法協(xié)助
私人民事訴訟
私人訴訟的訴訟工具
民事訴訟程序：優(yōu)點和缺點
英國的資產(chǎn)追回策略
法律基礎
英國資產(chǎn)追回
培訓
優(yōu)先策略
總結(jié)
避免在獲取司法互助時的陷阱：以根息島行政區(qū)為例
根息島與英國的關(guān)系
與歐盟（EU）的憲法關(guān)系
司法體系
根息島行政區(qū)司法互助總覽
主要方面的司法互助規(guī)定的法律框架
請求書
在另一司法管轄區(qū)進行調(diào)查的證據(jù)規(guī)定
在另一司法管轄區(qū)進行起訴的證據(jù)規(guī)定
扣押處于等待沒收程序的資產(chǎn)
……
術(shù)語表
附錄
書單推薦
