第一章 互聯(lián)網(wǎng)金融概述
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)金融的歷史沿革
第三節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)金融的概念及其本質(zhì)屬性
一、何謂金融
二、互聯(lián)網(wǎng)金融概述
第四節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)金融的特點(diǎn)
一、超高的服務(wù)效率
二、低廉的交易成本
三、廣泛的受眾群體
四、潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)
第五節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述
一、風(fēng)險(xiǎn)的概念
二、風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型
第六節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管概述
一、我國(guó)當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)監(jiān)管面臨的主要挑戰(zhàn)
二、我國(guó)未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管體系的構(gòu)建
第七節(jié) 小結(jié)

第二章 互聯(lián)網(wǎng)金融案件的行刑銜接
第一節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)金融案件行刑銜接的內(nèi)涵
一、行刑銜接的概念
二、我國(guó)行刑銜接制度的發(fā)展歷程
三、互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)背景下的行刑銜接
第二節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)金融案件行刑銜接的運(yùn)行機(jī)制
一、銜接促進(jìn)機(jī)制
二、立案銜接機(jī)制
三、證據(jù)銜接機(jī)制
四、監(jiān)督救濟(jì)機(jī)制
第三節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)金融案件行刑銜接的困境
一、法律依據(jù)較混亂
二、信息共享阻力大
三、法律監(jiān)督不完善
四、銜接時(shí)機(jī)難掌控
第四節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)金融案件行刑銜接的完善
一、大數(shù)據(jù)背景下互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制探索
二、以“網(wǎng)上銜接”為目標(biāo)完善信息共享平臺(tái)建設(shè)
三、以“移案監(jiān)督”為核心完善檢察監(jiān)督制度

第三章 互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件的受理與立案
第一節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件的偵辦類(lèi)型
一、互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件的偵辦類(lèi)型
二、不同類(lèi)型的互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件的處置差異
第二節(jié) 一元偵辦模式下的互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件受案
一、受案
二、立案審查
三、案件移送
四、緊急情況處置
第三節(jié) 一元偵辦模式下的互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件立案
一、立案的條件
二、立案的決定
三、不予立案的決定
四、民刑交織案件的處理
第四節(jié) 多元偵辦模式下的互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件
一、互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件的新特點(diǎn)
二、當(dāng)前多元偵辦模式在互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件查處中存在的問(wèn)題
三、解決互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件多元偵辦模式中存在問(wèn)題的思路
四、多元偵辦模式下分別立案對(duì)象的確定

第四章 互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪的偵查取證
第一節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪偵查取證的基礎(chǔ)理論
一、刑事證據(jù)基本理論
二、證據(jù)能力與以審判為中心的證據(jù)要求
第二節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪取證難點(diǎn)和取證思路
一、互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪取證的難點(diǎn)
二、互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪取證的主要思路
第三節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件的調(diào)查取證
一、法定的證據(jù)種類(lèi)
二、物證、書(shū)證的調(diào)查取證
三、視聽(tīng)資料與電子數(shù)據(jù)的調(diào)查取證
四、筆錄證據(jù)的調(diào)查取證
五、鑒定意見(jiàn)的調(diào)查取證

第五章 第三方支付相關(guān)刑事司法問(wèn)題
第一節(jié) 第三方支付的發(fā)展與監(jiān)管
一、第三方支付概況
二、第三方支付的發(fā)展歷程
三、第三方支付行業(yè)規(guī)模與發(fā)展趨勢(shì)
四、第三方支付監(jiān)管現(xiàn)狀
第二節(jié) 第三方支付相關(guān)刑事法律問(wèn)題研究
一、第三方支付平臺(tái)本身面臨的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)
二、利用第三方支付平臺(tái)多發(fā)的刑事犯罪
三、打擊第三方支付違法犯罪行為中的司法實(shí)務(wù)問(wèn)題
第三節(jié) 防范第三方支付犯罪的建議
一、強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管
二、促進(jìn)行業(yè)完善
三、加強(qiáng)刑事規(guī)范的配套完善
四、提升司法機(jī)關(guān)打擊能力

第六章 P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)領(lǐng)域刑事司法問(wèn)題
第一節(jié) P2P網(wǎng)貸行業(yè)現(xiàn)狀素描
一、P2P網(wǎng)貸的含義及概況
二、P2P網(wǎng)貸行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) P2P網(wǎng)貸行業(yè)行政監(jiān)管歷程之梳理
一、處于“三無(wú)”的野蠻發(fā)展階段
二、監(jiān)管吹風(fēng)階段
三、確立互聯(lián)網(wǎng)金融“基本法”階段
四、全面排查重點(diǎn)整治階段
第三節(jié) 對(duì)P2P網(wǎng)貸平臺(tái)刑事規(guī)制的正當(dāng)性分析
一、民間非正規(guī)金融活動(dòng)的非法性分析
二、非法吸收公眾存款罪保護(hù)的法益
第四節(jié) P2P網(wǎng)貸平臺(tái)的主要類(lèi)型及刑事風(fēng)險(xiǎn)分析
一、信息中介型平臺(tái)及其刑事風(fēng)險(xiǎn)
二、信用中介型平臺(tái)及其刑事風(fēng)險(xiǎn)
三、債權(quán)轉(zhuǎn)讓型平臺(tái)及其刑事風(fēng)險(xiǎn)

第七章 互聯(lián)網(wǎng)眾籌融資領(lǐng)域刑事司法問(wèn)題
第一節(jié) 眾籌的含義與分類(lèi)
一、眾籌融資模式的含義
二、國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)眾籌的發(fā)展歷程
三、互聯(lián)網(wǎng)眾籌的分類(lèi)
四、基本運(yùn)作模式
第二節(jié) 眾籌融資的域內(nèi)外監(jiān)管
一、政策規(guī)定沿革
二、國(guó)內(nèi)監(jiān)管現(xiàn)狀
三、域外監(jiān)管制度——基于美國(guó)JOBS法案
第三節(jié) 眾籌融資模式的民商事法律風(fēng)險(xiǎn)
第四節(jié) 眾籌融資模式的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)與爭(zhēng)議問(wèn)題
一、股權(quán)眾籌是否涉嫌非法吸收公眾存款等集資類(lèi)犯罪
二、股權(quán)眾籌是否涉嫌構(gòu)成擅自發(fā)行股票罪
三、刑法爭(zhēng)議問(wèn)題
第五節(jié) 股權(quán)眾籌法律困境之解析路徑
一、非法集資罪中諸罪名此罪與彼罪的界限
二、眾籌融資行為的性質(zhì)界定與刑法意義上的“證券”的明確

第八章 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)領(lǐng)域相關(guān)刑事司法問(wèn)題
第一節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)?shù)陌l(fā)展歷程與監(jiān)管狀況
一、發(fā)展歷程
二、監(jiān)管情況
第二節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)面臨的突出刑法問(wèn)題
一、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪
二、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)可能構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪
第三節(jié) 涉互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)平臺(tái)刑事犯罪案例——以某公司旗下產(chǎn)品為例

第九章 虛擬貨幣領(lǐng)域刑事司法問(wèn)題
第一節(jié) 虛擬貨幣的發(fā)展與性質(zhì)
一、虛擬貨幣概況
二、虛擬貨幣的發(fā)展與法律性質(zhì)
第二節(jié) 虛擬貨幣的監(jiān)管現(xiàn)狀
一、中國(guó)監(jiān)管現(xiàn)狀
二、國(guó)際監(jiān)管現(xiàn)狀
第三節(jié) 虛擬貨幣相關(guān)刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)
一、由比特幣本身引發(fā)的犯罪
二、以投資“虛擬貨幣”引發(fā)的犯罪
第四節(jié) IC0監(jiān)管和刑事法律風(fēng)險(xiǎn)
一、IC0概述
二、ICO的監(jiān)管
三、ICO的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)
第五節(jié) 區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展的前景及建議
一、區(qū)塊鏈技術(shù)概述
二、區(qū)塊鏈技術(shù)與數(shù)字貨幣
三、區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用前景
參考文獻(xiàn)