本書(shū)分三篇。第一篇主要介紹如何通過(guò)“案例特征化、特征指標(biāo)化、指標(biāo)模型化”構(gòu)建自定義監(jiān)控模型，以及監(jiān)控模型的準(zhǔn)入、評(píng)估、優(yōu)化和退出的全生命周期管理；第二篇重點(diǎn)介紹異常交易的分析方法，包括基于監(jiān)控模型、交易要素、資金鏈條、資金流量(頻率)、關(guān)聯(lián)性、特定交易方式、非常態(tài)特征、客戶行為和輔助手段(工具)等分系，以及如何撰寫(xiě)可疑交易報(bào)告；第三篇主要介紹幾種常見(jiàn)洗錢類型的關(guān)鍵特征和案例，包括網(wǎng)絡(luò)賭博、POS機(jī)套現(xiàn)、詐騙、非法集資、傳銷、地下錢莊、販毒、走私、涉稅等犯罪類型的識(shí)別要點(diǎn)與案例。