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受益所有人識(shí)別國(guó)際監(jiān)管規(guī)則文件匯編 
定 價(jià)：98 元
9 7 0 8 0 7 8 5 5 2 1 2 6 受益所有人指終擁有或控制某個(gè)客戶的一個(gè)或多個(gè)自然人，及/或某項(xiàng)交易的被代理人（自然人）。本書選取并編譯金融行動(dòng)特別工作組（FATF）及部分國(guó)家或地區(qū)受益所有人識(shí)別相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，以幫助中國(guó)金融機(jī)構(gòu)深入理解受益所有人識(shí)別的目的和要求，了解國(guó)際反洗錢主流標(biāo)準(zhǔn)，借鑒其他國(guó)家或地區(qū)的實(shí)踐做法，從而更加有效地開展受益所有人識(shí)別工作。
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