慧杰,慧杰咨詢聯(lián)合創(chuàng)始人,實戰(zhàn)派咨詢師,國際AACTP認(rèn)證培訓(xùn)師,股權(quán)咨詢專家。他具有17年的企業(yè)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗,咨詢輔導(dǎo)過生產(chǎn)制造業(yè)、新興互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、醫(yī)療健康行業(yè)、連鎖經(jīng)營業(yè)等行業(yè)的企業(yè)達200多家。咨詢管理涉及企業(yè)管理體系搭建產(chǎn)品品牌策劃營銷增量商業(yè)模式系統(tǒng)建設(shè)企業(yè)資本體系籌劃等領(lǐng)域。
作者深入研發(fā)創(chuàng)建了系統(tǒng)建設(shè)低風(fēng)險商業(yè)模式企業(yè)經(jīng)營五系九維理論等管理咨詢體系,并原創(chuàng)開發(fā)了盈利系統(tǒng)模式系統(tǒng)戰(zhàn)略系統(tǒng)等23類企業(yè)管理課程。著有《低風(fēng)險商業(yè)模式》《智慧人生》《青少年叛逆心理學(xué)》等暢銷書籍。
李曉冬,2012年進入河北日報報業(yè)集團《糖煙酒周刊》(華糖云商)工作至今,歷任華糖云商市場部副經(jīng)理,現(xiàn)任華糖商學(xué)院執(zhí)行院長。統(tǒng)籌、策劃上百場行業(yè)論壇、培訓(xùn)、主題峰會等活動;對行業(yè)股權(quán)籌劃與股權(quán)并購等項目有深度研究;聯(lián)合創(chuàng)立華糖商業(yè)家俱樂部,搭建糖酒食品行業(yè)商業(yè)家交流、互動平臺。
1.一本書讀懂股權(quán)布局、股權(quán)激勵、股權(quán)制度設(shè)計與股權(quán)融資落地方案。
2.深度解讀股權(quán)避坑指南,全面解讀動態(tài)股權(quán)機制與股權(quán)進入與退出機制,降低股權(quán)布局風(fēng)險!
3.本書解讀了眾多知名企業(yè)股權(quán)實戰(zhàn)案例,并提供了眾多股權(quán)制度與表格、股權(quán)協(xié)議與股權(quán)落地的系列工具表單,可謂是一本股權(quán)布局的全案實施手冊。
在商界流行著這樣一句話:股權(quán)是當(dāng)代管理學(xué)史上最偉大的發(fā)明之一。的確,在股權(quán)誕生和應(yīng)用之前,公司的經(jīng)營和管理模式還存在不足之處,公司要么眼看著人才流失,要么花大價錢來留住人才;公司合伙人之間為了自身利益而矛盾百出,甚至直接導(dǎo)致公司散伙;在公司發(fā)展急需資金支持的時候,卻難以得到及時的資金補給,而導(dǎo)致公司發(fā)展步履維艱……
直到17世紀(jì)初,世界上最早的股份有限公司誕生之后,這些問題才得到了有效的解決。之后,越來越多的公司開始利用股權(quán)設(shè)計全新的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu),制衡公司內(nèi)部合伙人之間的權(quán)益,融得公司發(fā)展所需資金,激勵公司員工更加奮發(fā)上進……股權(quán)于公司而言,仿佛是一個有效的助推器,推動了整個公司內(nèi)外的協(xié)同運作和發(fā)展。
尤其當(dāng)代企業(yè)對股權(quán)戰(zhàn)略的重視程度遠勝于以往任何一個時代。股權(quán)戰(zhàn)略仿佛魔法般存在于各類企業(yè)的經(jīng)營管理當(dāng)中,并給公司帶來了肉眼可見的巨大紅利。
股權(quán)戰(zhàn)略,即用股權(quán)建立一種人、組織、環(huán)境高度匹配的自組織管理模式。這一模式在運用的過程中,主要分為三個板塊:股權(quán)布局板塊、股權(quán)激勵板塊、股權(quán)融資板塊。
本書即從股權(quán)戰(zhàn)略的這三大板塊出發(fā),幫助當(dāng)代企業(yè)做詳細(xì)的規(guī)劃和引導(dǎo),助力當(dāng)代創(chuàng)業(yè)老板成為股權(quán)規(guī)劃高手,助力當(dāng)代企業(yè)在市場競爭中快速騰飛。
設(shè)計股權(quán)戰(zhàn)略,首先需要做股權(quán)布局,這是基礎(chǔ),也是關(guān)鍵。股權(quán)布局決定了公司的分紅權(quán)、表決權(quán)、起訴權(quán)、知情權(quán)等花落誰家。公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)是在不斷變化中進行優(yōu)化的,不論如何變化,誰在公司擁有的股權(quán)多,誰就掌握了公司牢固的控制權(quán),就在保證自身利益的基礎(chǔ)上,擁有公司至高無上的話語權(quán)。
股權(quán)激勵是股權(quán)戰(zhàn)略中不可或缺的一部分,雖然股權(quán)激勵對員工誘惑力十足,能夠有效吸引、激勵和留住人才,還能有效綁定員工和老板的利益,整合上下游資源,提升公司的競爭優(yōu)勢?茖W(xué)合理的股權(quán)激勵,可以讓員工以為公司增富創(chuàng)利、加速實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)為己任,燃起員工的激情,讓員工的工作積極性倍增。但如果運用不好,則成為一把充滿殺傷力的雙刃劍。一旦股權(quán)激勵操作不當(dāng),不但容易抬高人力成本,還會出現(xiàn)分配不均,引發(fā)股權(quán)糾紛。這把雙刃劍在使用的時候,一定要思路清晰,以正向股權(quán)激勵為導(dǎo)向,即以提高員工實際績效,提高員工歸屬感、榮譽感,放大員工的未來價值為導(dǎo)向,讓更多的股權(quán)惠及更多業(yè)績優(yōu)秀的人。
股權(quán)融資,可以說是解決企業(yè)資金饑渴的救星。有了充足的資金和優(yōu)厚的資源,企業(yè)猶如錦上添花,更具市場優(yōu)勢。但如果融資失敗,則可能面臨引狼入室的風(fēng)險,甚至處于江河日下的局面。
以上三個板塊,共同構(gòu)成了一個企業(yè)的股權(quán)戰(zhàn)略層次。
經(jīng)營好一家企業(yè)不易,持續(xù)經(jīng)營好一家企業(yè)更是難上加難。一個善于借助股權(quán)戰(zhàn)略這種管理模式發(fā)展的企業(yè),不但能為其自身的良好經(jīng)營和發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ),而且讓員工看到了這個企業(yè)的智慧和商德,向行業(yè)競爭對手展示了自己的實力。
本書在章節(jié)的編排上,按照股權(quán)戰(zhàn)略的三個層次,逐一進行系統(tǒng)梳理和闡釋,并對具體的股權(quán)布局、股權(quán)激勵、股權(quán)融資三方面的操作方法進行總結(jié)和介紹。
本書語言通俗易懂,而且為了讓讀者更好地理解相關(guān)內(nèi)容,還引用了眾多案例和圖表,力求人人都能看得懂、學(xué)得會、用得來。通過閱讀本書,讀者可以了解正確的股權(quán)戰(zhàn)略,繞開誤區(qū),避開風(fēng)險,將股權(quán)戰(zhàn)略的優(yōu)勢發(fā)揮到極致。
這是一個全新的股權(quán)時代。企業(yè)股權(quán)布局得當(dāng),不但能為企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展打下良好的基礎(chǔ),而且能有效提升企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)和規(guī)范企業(yè)治理的水平。然而,企業(yè)股權(quán)布局一旦失誤,其風(fēng)險也非常大,往往會動搖企業(yè)運營的根基,因此企業(yè)股權(quán)布局的風(fēng)險控制與有效落地就顯得尤為重要。
本書從股權(quán)布局、股權(quán)激勵、股權(quán)融資等三個篇章,全面闡述了股權(quán)布局的戰(zhàn)略設(shè)計、風(fēng)險控制、股權(quán)內(nèi)部激勵與外部激勵以及股權(quán)融資方案制定等內(nèi)容。本書第一篇為股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計,重點闡述了股權(quán)布局要點、布局邏輯和布局原則,還詳細(xì)講解了5種股權(quán)避坑指南、公司股權(quán)的生命線以及股權(quán)進入機制與退出機制等內(nèi)容;本書第二篇為股權(quán)激勵,重點講解了九種常用股權(quán)激勵模式與股權(quán)激勵的九定模型等股權(quán)內(nèi)部激勵內(nèi)容,還講解了三種外部股權(quán)激勵的整合資源方式;本書第三篇為股權(quán)融資方案制定與落地,詳細(xì)解讀了股權(quán)融資計劃書撰寫流程和股權(quán)融資的九大步驟與操作策略等內(nèi)容。在每個篇章中,本書還提供了眾多股權(quán)實戰(zhàn)案例和股權(quán)制度表格、股權(quán)協(xié)議與股權(quán)落地的工具表單,可謂是一本股權(quán)布局的全案實施手冊。
本書語言通俗易懂,力求讓廣大企業(yè)經(jīng)營者都能看得懂、學(xué)得會、用得來。作為股權(quán)布局的實用操作圖書,本書是推廣企業(yè)內(nèi)部規(guī)范治理與股權(quán)制度完善的有效工具,也是推動企業(yè)治理水平提升的優(yōu)秀讀本。
引子 股權(quán)布局,共贏受益
股權(quán)激勵架構(gòu)設(shè)計:謀經(jīng)營者,先謀全局
第1章 企業(yè)股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計要點
公司布局:企業(yè)發(fā)展格局設(shè)計
合伙企業(yè):利益共享,風(fēng)險共擔(dān)
有限公司:中小企業(yè)的最優(yōu)組織形式
股份公司:同股同權(quán),一股同利
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不同類型公司布局差異對比
創(chuàng)業(yè)股東協(xié)議
股東會決議示例
股東會議事規(guī)則范例
股改企業(yè):股改定江山
股權(quán)布局:利益與權(quán)力平衡的設(shè)計
布局要點:權(quán)謀布局三大核心板塊
布局邏輯:思想高于一切
布局原則:按照最好路徑更好地成長
影響企業(yè)生死的股權(quán)坑 避坑指南
一號坑:股權(quán)平分
二號坑:小股東稱霸
三號坑:按資入股
四號坑:影子股東
五號坑:非出資股東
第二章 股權(quán)架構(gòu)設(shè)計
公司股權(quán)5條生命線
絕對控制線67%
相對控制線51%
一票否決線34%
申請解散線10%
要約收購線30%
持股主體安排及設(shè)置方式
機構(gòu)持股
法人持股
自然人持股
有限合伙企業(yè)持股
有限責(zé)任公司持股
工會持股
委托持股
信托持股
動態(tài)量化股權(quán)架構(gòu)設(shè)計
創(chuàng)始人掌握公司控制權(quán)
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股權(quán)代持協(xié)議范例
聯(lián)合創(chuàng)始人掌握公司話語權(quán)
給員工預(yù)留合適的期權(quán)池
投資人追逐資本的優(yōu)先權(quán)
股權(quán)架構(gòu)類型:好的股權(quán)分配結(jié)構(gòu)讓企業(yè)利潤翻番
一元股權(quán)架構(gòu)
二元股權(quán)架構(gòu)
金字塔式股權(quán)架構(gòu)
第三章 制定機制:可持續(xù)發(fā)展,勢在必行
動態(tài)調(diào)整機制:變中思變,未來可期
股權(quán)設(shè)計動態(tài)調(diào)整的作用
股權(quán)設(shè)計動態(tài)調(diào)整的優(yōu)勢
動態(tài)股權(quán)調(diào)整機制制定流程
股東進入機制:設(shè)置門檻,把好門戶
不同類型股東的進入法則
新股東進入公司流程
股東進入時應(yīng)當(dāng)注意的問題
股權(quán)退出機制
股權(quán)退出情形及股份處理
計算股權(quán)退出價格
不同股東股權(quán)退出渠道
股權(quán)退出機制設(shè)定應(yīng)當(dāng)注意的問題
第二篇 股權(quán)激勵:企業(yè)經(jīng)營增長的加速器
第四章 內(nèi)部激勵:激發(fā)員工核動力
股權(quán)激勵方案設(shè)計前須知
股權(quán)激勵的作用
股權(quán)激勵方案設(shè)計原則
九種常用股權(quán)激勵模式
股票期權(quán)模式
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股權(quán)激勵行權(quán)書范例
虛擬股票模式
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某餐飲公司的股權(quán)激勵協(xié)議書
限制性股權(quán)模式
期股模式
業(yè)績股票模式
股票增值權(quán)模式
經(jīng)理層收購模式
延期支付模式
員工持股計劃模式
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不同的股權(quán)激勵模式激勵效果對比
九種常見股權(quán)激勵操作模式特征對比表
各發(fā)展階段企業(yè)激勵模式的選擇
創(chuàng)業(yè)初期
高速成長期
成熟期
衰退期
落地細(xì)節(jié):股權(quán)激勵方案落地九定模型
1.定向:方向比方法更重要
2.定股:用什么性質(zhì)的股份進行激勵
3.定人:選擇對的人給予激勵
4.定量:股權(quán)激勵總量與個量的科學(xué)配比
5.定源:明確股份來源和資金來源
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股權(quán)激勵贈予通知書范例
6.定價:明確股權(quán)價格
7.定檻:獲得股權(quán)分配的準(zhǔn)入門檻
8.定時:確定最佳激勵時間
9.定制:激勵機制為方案落地保駕護航
落地方法:解碼戰(zhàn)略落地方法
1-3-5漸進式激勵法核心高層激勵法
延遲式激勵法減速發(fā)放紅利法
金色降落傘激勵法老員工激勵法
超額利潤激勵法利潤分成激勵法
五步連貫激勵法業(yè)務(wù)團隊激勵法
第五章 對外激勵:整合上下游,打通產(chǎn)業(yè)鏈
股權(quán)激勵整合上下游資源的作用
引來外援,搶占市場
節(jié)約成本,以小博大
分股激勵,才能共勉
外部股權(quán)激勵整合上下游資源的方式
橫向平行合作
向下區(qū)域性合作
直接持有主體公司的股份
第三篇 股權(quán)融資方案制定與落地
第六章 架構(gòu)設(shè)計:頂級股權(quán)融資方案設(shè)計秘訣
股權(quán)融資四大模式
股權(quán)出讓
增資擴股
股權(quán)質(zhì)押
私募股權(quán)
股權(quán)融資常用工具
普通股
優(yōu)先股
可轉(zhuǎn)換債券
可交換債券
股權(quán)融資估值計算方法
可比公司法
可比交易法
現(xiàn)金流折現(xiàn)
資產(chǎn)基礎(chǔ)法
股權(quán)融資關(guān)鍵條款
公司治理條款
反稀釋條款
估值調(diào)整條款
共同出售權(quán)條款
清算優(yōu)先權(quán)條款
第七章 計劃與步驟:股權(quán)融資落地流程
打動投資人的股權(quán)融資計劃書撰寫流程
我們是誰:公司、團隊、組織結(jié)構(gòu)介紹
我們要干什么:項目簡介
打算怎么做:產(chǎn)品和運營
有什么打算:發(fā)展計劃
花錢與找錢:財務(wù)和融資
股權(quán)融資的九大步驟與操作策略
確定融資目標(biāo)、時機與原則
撰寫股權(quán)融資計劃書
多渠道尋找投資人
篩選投資人
與投資人約談并簽署投資意向書
配合投資人盡職調(diào)查
投資條款談判
投資協(xié)議簽署
處理好與投資人的關(guān)系