本書共24章，第1章至第6章主要介紹可疑交易監(jiān)測(cè)分析的理論、技術(shù)、方法、技巧；第7章到第24章是具體犯罪類型的分析，結(jié)合我國(guó)近期發(fā)生的76個(gè)洗錢及其上游犯罪的典型案例，對(duì)可疑交易監(jiān)測(cè)分析工作經(jīng)常遇到的洗錢及其上游犯罪的18類犯罪類型進(jìn)行了全面分析，總結(jié)了具體的分析方法和技巧。