《中華人民共和國反洗錢法》是為了預(yù)防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪而制定。2024年11月8日，十四屆全國人D常委會第十二次會議經(jīng)表決，通過新修訂《中華人民共和國反洗錢法》。本書匯編了新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》以及與反洗錢相關(guān)的法律、行政法規(guī)、司法解釋、部門規(guī)章等規(guī)定。
中華人民共和國主席令(第三十八號)…………………………………………1
中華人民共和國反洗錢法
(2024年11月8日修訂)…………………………………………2
第一章 總則…………………………………………2
第二章 反洗錢監(jiān)督管理…………………………………………4
第三章 反洗錢義務(wù)…………………………………………8
第四章 反洗錢調(diào)查…………………………………………12
第五章 反洗錢國際合作…………………………………………13
第六章 法律責任…………………………………………14
第七章 附則…………………………………………18
相關(guān)規(guī)定
中華人民共和國刑法(節(jié)錄)
(2023年12月29日修正)…………………………………………20
Z高人民法院 Z高人民檢察院
關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋
(2024年8月19日)…………………………………………22
金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
(2006年11月14日)…………………………………………26
金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法
(2018年7月26日修改)…………………………………………33
金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法
(2021年4月15日)…………………………………………41
金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
(2022年1月19日)…………………………………………50
受益所有人信息管理辦法
(2024年4月29日)…………………………………………68
證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法
(2022年8月12日修正)…………………………………………72
銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法
(2019年1月29日)…………………………………………77
互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)
(2018年1月1日)…………………………………………87
社會組織反洗錢和反恐怖融資管理辦法
(2017年1月17日)…………………………………………98
支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法
(2012年3月5日)…………………………………………99
保險業(yè)反洗錢工作管理辦法
(2011年9月13日)…………………………………………112
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